Mendoza, de de
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El empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia fue citado por el juez de Lomas de Zamora, Luis Armella. También declarará su madre, Graciela Vallejo.
El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y con nexos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), declara este martes ante el juez Luis Armella, en la causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
El Juzgado Federal de Lomas de Zamora investiga un supuesto esquema que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Según la fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habrían servido para dar "apariencia de legitimidad" a flujos económicos sin contraprestación real.
La investigación involucra movimientos por más de 800 millones de pesos y alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Además de Ariel Vallejo, declarará su madre, Graciela Vallejo, también imputada. La defensa había pedido postergar la audiencia, pero el pedido fue rechazado.
La Justicia busca determinar si esta asociación ilícita se creó con el objetivo de "cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas y mediante la utilización de numerosas entidades deportivas instrumentadas para obtener ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta e infiel por parte de sus dirigentes".
Otro de los ilícitos en cuestión sería el lavado de activos en nombre y representación de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L.
Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A. y también ocupó los roles de director suplente de Abo Inversiones S.A., Valle Business S.A., Roma Inversiones S.A., administrador titular de Ars Cambios S.A.S., y administrador suplente de Fenus S.A.S.
Estas empresas, y otras constituidas por personas de su entorno más cercano, respondían directamente a sus intereses "interponiendo las mismas a la hora de establecer vínculos comerciales con terceros para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos".
La investigación se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó maniobras que habrían permitido evadir más de 3.327 millones de pesos en impuestos mediante el uso de monotributistas falsos y empresas apócrifas.
En diciembre pasado, la Policía Federal realizó allanamientos simultáneos en las sedes de la AFA en Ezeiza y Viamonte, en las oficinas de Sur Finanzas en Adrogué y en domicilios particulares. Durante esos operativos, según reconstruyó la Justicia a partir de análisis telefónicos y cámaras de seguridad, se habrían impartido órdenes para destruir material contable, borrar servidores y ocultar computadoras.
Cuatro empleados de Sur Finanzas -Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga- ya fueron procesados por destrucción de pruebas y encubrimiento. Otras tres personas vinculadas a la financiera fueron detenidas y luego liberadas tras ser sorprendidas retirando documentación de un galpón en Turdera.
El juez Armella dictó medidas cautelares sobre los imputados, entre ellas la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal, la restricción de contacto entre los acusados y la prohibición de alejarse más de 100 kilómetros del juzgado sin autorización. Además, se inhibieron bienes de Sur Finanzas y otras 15 empresas del grupo, y se secuestraron diez vehículos de alta gama.
