Mendoza, de de
Mendoza, de de
Argentina tiene una participación relevante en la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales. Está en el podio de las naciones con más beneficiarios finales de firmas offshore.
El capítulo argentino de los Pandora Papers, el nuevo trabajo colaborativo global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre la utilización de paraísos fiscales, es relevante. Según varios artículos periodísticos, este domingo, nuestro país es el tercero en el mundo con más compatriotas como beneficiarios finales de firmas offshore.
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Recurrir a una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria a través un paraíso fiscal no es una actividad ilícita. Pero si el responsable de esa operatoria no declara debidamente su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias, podría incurrir en elusión fiscal o en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.
La Argentina está en el podio de los Pandora Papers en cantidad de dueños de empresas creadas en paraísos fiscales. Es el tercer país con más beneficiarios finales detectados, sólo detrás de Rusia (4.437) y el Reino Unido (3.506).
Entre los archivos figuran 2.521 argentinos dueños de empresas creadas en paraísos fiscales, con nombres de fantasía y directores que cumplen ese mismo rol para cientos de firmas.
La mayoría (1.981 empresas, el 79%), eligió como paraíso fiscal a las Islas Vírgenes Británicas (BVI). El resto se decidió por Belice, Panamá y Estados Unidos, entre otros.
La gran mayoría de los argentinos que aparecen en Pandora Papers son personas desconocidas para la opinión pública. Aunque también hay políticos, empresarios, deportistas y famosos que recurrieron a sociedades pantalla para hacer inversiones en el exterior.
El país aparece mencionado 57.307 veces en los archivos (desde documentos de texto y hojas de cálculo, hasta PDFs y mails). Entre los nombres destacados se encuentran:
Más de una veintena de reconocidos empresarios del país también figuran en Pandora Papers. En algún caso, llegaron a sumar cuentas bancarias por 150 millones de dólares.
Entre los argentinos que aparecen mencionados en los papeles, pero que el equipo argentino de ICIJ corroboró con documentos que declararon sus estructuras financieras y sus activos offshore ante las autoridades tributarias correspondientes, figuran, por ejemplo, los dos empresarios más vinculados al desarrollo de vacunas contra el Covid-19: Hugo Sigman (Insud) y Marcelo Figueiras (Richmond).
De esta nueva investigación global de ICIJ participaron 617 periodistas de 117 países que se desempeñan en 150 medios, que analizaron 12 millones de documentos de 14 proveedores de servicios offshore. Se trata del proyecto periodístico colaborativo más importante de la historia, con la participación de The Washington Post y Miami Herald (Estados Unidos), BBC y The Guardian (Reino Unido), Le Monde (Francia), El País y La Sexta (España); Süddeutsche Zeitung (Alemania), entre otros.
El trabajo revela negocios y secretos financieros de 35 líderes mundiales, más de 330 funcionarios públicos de unos 90 países, empresarios que figuran en los rankings de Forbes, y una larga lista de evasores que operaron en las sombras.
Fuente: Con información de La Nación, Infobae y elDiarioAR
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